Годовое собрание акционеров АО "Тулагоргаз"


8 июня 2022

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 


Совет директоров акционерного общества «Тулагоргаз.» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022. 


Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5. АО «Тулагоргаз». 


Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 00 минут 29.06.2022. 


Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2022. 


Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1.  Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 
  5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году. 
  6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
  8. Избрание членов счетной комиссии Общества. 
  9. Утверждение аудитора Общества. 
  10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
  11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5. корпус 2, каб. 702 (юридический отдел) с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4872) 25-35-27, контактное лицо М.С. Дмитриев, Л.В. Андреева. 

 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 


Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. 


Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования. 


Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным. 


Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17 часов 00 минут 29.06.2022. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Тулагоргаз»